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Responsable Conformité & Audit Interne

Responsable Conformité & Audit Interne

InterfaceCasablanca, Casablanca-Settat, MA
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Quick Apply
Description de poste

Mission principale :

Assurer la conformité de l’entreprise avec les réglementations en vigueur (notamment en matière de LCB-FT et de lutte contre la fraude), piloter le dispositif de contrôle interne et réaliser des audits internes permettant d'identifier les risques opérationnels, réglementaires et financiers. Le titulaire du poste veille à la mise en place de dispositifs de contrôle efficaces et au respect des normes internes et externes.

Responsabilités principales :

1. Conformité réglementaire

  • Veiller à l’application des réglementations relatives à la conformité (notamment LCB-FT, RGPD, Sapin II…).
  • Suivre les évolutions réglementaires et anticiper leur impact.
  • Élaborer et mettre à jour les politiques et procédures internes.
  • Assurer le reporting aux autorités réglementaires (TRACFIN, ACPR, etc.).
  • Sensibiliser et former les équipes aux exigences réglementaires.

2. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT)

  • Mettre en œuvre un dispositif efficace de LCB-FT.
  • Contrôler les opérations suspectes et assurer le traitement des alertes.
  • Participer à la rédaction et à la transmission des déclarations de soupçon.
  • Assurer la revue périodique des clients (KYC / KYB).

    • 3. Audit interne

  • Définir et mettre en œuvre le plan d’audit annuel.
  • Réaliser des missions d’audit (financier, opérationnel, informatique…).
  • Rédiger les rapports d’audit avec recommandations.
  • Suivre la mise en œuvre des actions correctrices.

    • 4. Lutte contre la fraude

  • Détecter, prévenir et enquêter sur les cas de fraude potentielle.
  • Définir des contrôles spécifiques anti-fraude.
  • Participer à des enquêtes internes avec les équipes RH, juridiques et IT si nécessaire.

    • 5. Contrôle interne

  • Mettre en place et actualiser les cartographies des risques.
  • Suivre les plans d’action correctifs.
  • Mettre en place des indicateurs de contrôle et de suivi.
    • Créer une alerte emploi pour cette recherche

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