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Analyste KYC / KYT

InterfaceCasablanca, Casablanca-Settat, MA

Il y a plus de 30 jours

Type de contrat

Quick Apply

Description de poste

L’Analyste KYC / KYT est chargé(e) d’évaluer et de surveiller les risques de conformité liés à la connaissance client (et à la surveillance des transactions conformément aux réglementations en vigueur (LCB-FT, FATF, AMF, ACPR, etc.).

Activités KYC :

Collecter, analyser et valider les documents d’identification des clients (personnes physiques et morales).
Réaliser les revues périodiques (reviews) et les mises à jour des dossiers clients.
Évaluer le niveau de risque client (Low / Medium / High Risk) en fonction des critères internes.
Participer à l’onboarding des nouveaux clients en collaboration avec les équipes commerciales.
Interagir avec les équipes juridiques, conformité et opérationnelles pour résoudre les cas complexes.

Activités KYT :

Analyser les alertes générées par les outils de surveillance des transactions (AML Transaction Monitoring).

Identifier les opérations suspectes et rédiger les notes d’analyse correspondantes.

Escalader les dossiers à la cellule de conformité ou au Responsable LCB-FT si nécessaire.

Participer à la déclaration de soupçons à TRACFIN lorsque requis.

Contribuer à l’optimisation des scénarios d’alerte (paramétrage, seuils…).

Profil recherché : Formation :

Bac +3 à Bac +5 (Droit, Finance, Conformité, Audit, Risques ou équivalent).

Expérience :

Minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire dans une banque, un établissement financier ou Fintech.

Bonne connaissance des exigences réglementaires en matière de LCB-FT.

Compétences techniques :

Maîtrise des outils KYC / KYT et systèmes de monitoring (ex : Actimize, Fircosoft, SAS AML, etc.).

Connaissance de la réglementation européenne (4e, 5e directive LCB-FT) et française (ACPR, TRACFIN).

Bonne capacité d’analyse et de rédaction.

Anglais professionnel (oral et écrit).

Compétences comportementales :

Rigueur, discrétion et intégrité.

Esprit d’analyse et de synthèse.

Aisance dans la communication écrite et orale.

Sens du travail en équipe.

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