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Compliance & Internal Control Officer - H / F - Casablanca

Michael PageMorocco

19 hours ago

Job description

Participer à l'élaboration et au déploiement du plan de contrôle permanent.

Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles internes et des régulateurs.

Veiller au respect des règles de gouvernance, de protection de la clientèle, d'éthique et de gestion des conflits d'intérêts.

Sensibiliser les équipes aux obligations de conformité et promouvoir une culture de conformité.

Participer à la mise en œuvre du dispositif Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) : élaboration des politiques, procédures, cartographie des risques.

Superviser l'application des obligations KYC lors de l'entrée en relation et du suivi client.

Analyser les alertes de surveillance des transactions et mener les investigations nécessaires.

Participer à la rédaction des déclarations de soupçon à l'autorité compétente.

Contribuer à la production des reportings internes à destination de la Direction Générale, du Groupe et des régulateurs.

Intervenir dans les projets transverses liés à la conformité et au contrôle interne.

The Successful Applicant

Bachelor / Master's degree Dans les domaines suivants : Droit, Finance, Audit, Contrôle interne et Conformité.
Expérience souhaitée dans un poste similaire en environnement réglementé.
Bonne connaissance des réglementations LBC / FT, KYC, contrôle interne.
Rigueur, sens de l'analyse, intégrité et esprit d'équipe.

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Casablanca • Morocco

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