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Chargé de KYC / KYM (Know Your Customer / Merchant) :
CIH BANKCasablanca21 days ago
Job descriptionExpérience : 2 ans dans un service KYC, Back office, juridique….d’une banque, établissement de paiement, acquéreur… Formation : Bac +2 ou Bac + 3 en économie, gestion des entreprises, techniques de vente, commerce-gestion… Compétences : Capacité à analyser des données complexes et à identifier des anomalies, Maîtrise des procédures commerciales et back office, très bonne tenue des dossiers, Précision dans l’examen des documents et des informations, Compréhension approfondie des lois et réglementations en matière de lutte contre la fraude monétique et blanchiment d’argent… Qualités : Aptitude à communiquer clairement les constatations et à interagir avec les clients, Ethique, Intégrité et discrétion dans le traitement d’informations sensibles, capacité à travailler en indépendance et prendre les décisions, Pragmatisme et capacité à être pédagogue.
Contexte du recrutement et définition de poste
Notre filiale Lana Cash recrute des Chargé de KYC / KYM (Know Your Customer / Merchant) :
Missions :
- Définir les différents risques inhérents aux clients et à leurs activités.
- Vérifier la complétude des dossiers commerçants selon les procédures mises en place par Lanacash et informer les parties prenantes pour envoi des documents manquants et ce, selon les SLA fixés.
- Analyser les informations relatives à l’identité des clients, à leur activité professionnelle pour s’assurer qu’ils respectent les lois et règlements en vigueur (BAM, VISA, MASTERCARD, UPI, …).
- Donner un avis « risque» sur les affiliations à risque et proposer des garanties afin de s’en prémunir.
- Analyser les transactions financières et anticiper la gestion du risque selon les règles Visa et Mastercard ainsi que les règles dynamiques mises en place par Lanacash.
Profil recherché
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Customer • Casablanca