Talent.com
عرض العمل هذا غير متوفر في بلدك.
Compliance & Internal Control Officer - H / F - Casablanca

Compliance & Internal Control Officer - H / F - Casablanca

Michael PageMorocco
2 منذ أيام
الوصف الوظيفي
  • Participer à l'élaboration et au déploiement du plan de contrôle permanent.
  • Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles internes et des régulateurs.
  • Veiller au respect des règles de gouvernance, de protection de la clientèle, d'éthique et de gestion des conflits d'intérêts.
  • Sensibiliser les équipes aux obligations de conformité et promouvoir une culture de conformité.
  • Participer à la mise en œuvre du dispositif Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) : élaboration des politiques, procédures, cartographie des risques.
  • Superviser l'application des obligations KYC lors de l'entrée en relation et du suivi client.
  • Analyser les alertes de surveillance des transactions et mener les investigations nécessaires.
  • Participer à la rédaction des déclarations de soupçon à l'autorité compétente.
  • Contribuer à la production des reportings internes à destination de la Direction Générale, du Groupe et des régulateurs.
  • Intervenir dans les projets transverses liés à la conformité et au contrôle interne.

    • The Successful Applicant

    • Bachelor / Master's degree Dans les domaines suivants : Droit, Finance, Audit, Contrôle interne et Conformité.
    • Expérience souhaitée dans un poste similaire en environnement réglementé.
    • Bonne connaissance des réglementations LBC / FT, KYC, contrôle interne.
    • Rigueur, sens de l'analyse, intégrité et esprit d'équipe.

      • What's on Offer

      Selon profil

    إنشاء تنبيه وظيفي لهذا البحث

    Casablanca • Morocco