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Analyste KYC / KYT

Analyste KYC / KYT

InterfaceCasablanca, Casablanca-Settat, MA
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Quick Apply
Description de poste

L’Analyste KYC / KYT est chargé(e) d’évaluer et de surveiller les risques de conformité liés à la connaissance client (et à la surveillance des transactions conformément aux réglementations en vigueur (LCB-FT, FATF, AMF, ACPR, etc.).

Activités KYC :

  • Collecter, analyser et valider les documents d’identification des clients (personnes physiques et morales).
  • Réaliser les revues périodiques (reviews) et les mises à jour des dossiers clients.
  • Évaluer le niveau de risque client (Low / Medium / High Risk) en fonction des critères internes.
  • Participer à l’onboarding des nouveaux clients en collaboration avec les équipes commerciales.
  • Interagir avec les équipes juridiques, conformité et opérationnelles pour résoudre les cas complexes.

Activités KYT :

  • Analyser les alertes générées par les outils de surveillance des transactions (AML Transaction Monitoring).
  • Identifier les opérations suspectes et rédiger les notes d’analyse correspondantes.
  • Escalader les dossiers à la cellule de conformité ou au Responsable LCB-FT si nécessaire.
  • Participer à la déclaration de soupçons à TRACFIN lorsque requis.
  • Contribuer à l’optimisation des scénarios d’alerte (paramétrage, seuils…).

    • Profil recherché : Formation :

  • Bac +3 à Bac +5 (Droit, Finance, Conformité, Audit, Risques ou équivalent).

    • Expérience :

  • Minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire dans une banque, un établissement financier ou Fintech.
  • Bonne connaissance des exigences réglementaires en matière de LCB-FT.

    • Compétences techniques :

  • Maîtrise des outils KYC / KYT et systèmes de monitoring (ex : Actimize, Fircosoft, SAS AML, etc.).
  • Connaissance de la réglementation européenne (4e, 5e directive LCB-FT) et française (ACPR, TRACFIN).
  • Bonne capacité d’analyse et de rédaction.
  • Anglais professionnel (oral et écrit).

    • Compétences comportementales :

  • Rigueur, discrétion et intégrité.
  • Esprit d’analyse et de synthèse.
  • Aisance dans la communication écrite et orale.
  • Sens du travail en équipe.
    • Créer une alerte emploi pour cette recherche

    Analyste • Casablanca, Casablanca-Settat, MA