Analyste sécurité financière niveau 1

Level of experience Study level Location « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde » Ghandi

Cette citation, à elle seule, pourrait résumer l’ambition du Groupe BMCI. Le monde change autour de nous et aujourd’hui, plus que jamais, s’adapter devient nécessaire pour relever les challenges de demain. Cela ne saurait se conjuguer au singulier et pour cette raison, la BMCI attache une importance particulière au développement de son capital humain. Le collaborateur et son épanouissement au travail sont au centre de la dynamique de développement enclenché par le Groupe, à travers une intégration accompagnée, une gestion de carrière pro-active et un accompagnement approfondi et poussé pour permettre aux collaborateurs, nouvelles recrues ou déjà en poste, de libérer leur potentiel et d’exprimer leur talent.

Rejoindre la BMCI, c’est travailler dans une Banque qui œuvre, au quotidien, pour une finance durable favorisant l’inclusion sociale et la préservation de notre environnement pour un développement durable. BMCI encourage d’ailleurs ses collaborateurs à s’investir pour une société plus juste et est la seule banque de la place à leur offrir un jour de congé par an dans cet optique dans le cadre du programme de mécénat de compétences #1millionhours2Help.

Intégrer la BMCI, c’est également intégrer une entreprise pour laquelle le mot « mixité » n’est pas appelé à rester lettre morte. Engagée dans la promotion de la diversité Femmes-Hommes au sein de ses départements et filiales, la BMCI, dans la lignée du Groupe BNP Paribas, applique des mesures concrètes au quotidien comme la signature de la Charte #JamaisSansElles.

Vous l’aurez compris, postuler à la BMCI signifie bien plus qu’être candidat à un simple « job ». Il s’agit avant tout de rejoindre un Groupe en constante transformation et donner un sens à son travail.

MISSION

L’analyste est responsable de l'analyse des alertes générée automatiquement par les outils du groupe dans le cadre de la sécurité financière. Il se conforme aux exigences des procédures internes en vigueur en fonction de / des outil(s) de surveillance sur lequel (s) il intervient Son périmètre d’intervention couvre toutes les entités du Groupe BMCI et filiales L'analyse consiste à identifier et à analyser les éléments particuliers qui ont généré l'alerte automatisée Le respect des délais est une condition principale dans la mission de l’analyste

ACTIVITES PRINCIPALES :

L’analyste sécurité financière LoD1 est chargé de : Traiter les alertes remontées par les différents Outils du département (AML, Sanctions & Embargos, Filtrage des EER, PEP…) qui lui sont affectées dans le cadre des procédures en vigueur et dans les délais impartis. Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients Mener les analyses nécessaires en collaboration avec les équipes de la ligne de métier et les correspondants de la conformité (KYC, LAB / FT, PEP, SANCTIONS & EMBARGOS) pour les détections de non conformités en rapport avec les dispositifs en vigueurs. Envoyer une demande d’Information aux interlocuteurs intervenant dans le cas d’information manquante ou de document justificatif nécessaire. Consigner la décision et la raison pour laquelle l’Alerte Automatisée a été clôturée, ou, a été remontée au Niveau 2. Assurer les travaux préparatifs aux escalades (niveau 2) et traitements des dossiers spécifiques qui relèvent de son périmètre. Matérialiser les vérifications et les recherches effectuées dans le cadre des traitements des alertes Classer, conserver et archive les dossiers relatifs aux clients selon le processus en vigueur.

COMPETENCES TECHNIQUES ET TRANSVERSALES :

Connaissance des problématiques de Conformité et des enjeux spécifiques à son environnement (Lignes d'activité, Pays) Maîtrise des outils bureautiques Connaissance de la Banque (processus, produits, clients, Groupe BNPP…) Travail en mode projet Connaissance de l’environnement métier de son entité

COMPETENCES COMPORTEMENTALES ET / OU MANAGERIALES :

Capacité à collaborer Capacité à gérer le risque Capacité d’adaptation Capacité de synthèse Capacité à rendre compte Rigueur et précision Agir avec intégrité Disponibilité

Talent Wanted :

De formation BAC+5 en école d’ingénieur / commerce, vous avez une forte orientation client et résultat, vous êtes force de proposition et appréciez le travail en équipe. Vous avez une réelle appétence de porter des sujets structurants à échelle internationale. Votre rigueur, votre enthousiasme, votre esprit d'initiative alliés à votre capacité d’analyse et à votre capacité d'adaptation seront les garants de votre réussite à ce poste.

En échange…

Vous intégrez une aventure dans laquelle vous pourrez apporter votre pierre. C'est un nouveau souffle que vous donnez à votre carrière en intégrant une équipe dynamique et bienveillante, le tout agrémenté d’un esprit collectif !

Primary Location Maroc Job Type CDI Job CONTROLE PERMANENT Education Level Master ou équivalent (>

4 ans) Experience Level Au moins 3 ans Reference BMC000335

Discover the different professions within BNP Paribas : Support Functions

As a member of our Procurement, Marketing or Human Resources teams, you will be making your own contribution to the smooth-running of the Group, its influence and brand. Our Support Functions cover a very broad range of specialist skills that provide an equally impressive range of opportunities!

Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.

At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.

• Your Privacy